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제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)

제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                              -  아  래  -

 

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 502. 삼하빌딩 3층(본사 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

[※제1호 의안은 당사 정관 제48조, 상법 제449조의 2에 의거 재무제표의 이사회 승인 요건을 충족하는

경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.]

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제⑤항 제1호 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

※ 당부의 말씀 : 건물내 주차장이 협소하오니 참석하지는 주주분께서는 대중교통을 이용하여 주시면 감사하겠습니다 (9호선 삼성중앙역 5번출구 옆 삼하빌딩 3층)

 

2019년 3월 11일

 

                                                                                      주식회사 케마스

                                                                                      대표이사 김홍근 (직인생략)

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

 

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